Hilfe beim Vorwurf der Geldwäsche

Wir helfen beim Verdacht auf Geldwäsche

Mancher unserer Mandanten fiel aus allen Wolken, als es plötzlich heißt, dass er im Verdacht der Geldwäsche steht. Geldwäsche heißt, verbotene Taten zu verschleiern, etwa Korruption, Diebstahl oder Drogenhandel. Aber Sie haben nichts der Gleichen verbrochen, trotzdem müssen Sie sich unter Umständen zumindest für eine Beihilfe verantworten.

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Die Phasen der Geldwäsche

Die Geldwäsche besteht aus der Einspeisung. Bei dieser wurd „schmutzig“ erwirtschaftete Geld in kleineren Beträgen direkt auf diverse Bankkonten eingezahlt. Bei der anschließenden Verschleierung wandern die Beträge über zahlreiche Konten im In-und Ausland. Zum Schluss fließt das Geld scheinbar legal zu den Kriminellen zurück. In der Regel werden für die erste Phase viele Konten eingesetzt, deren Inhaber nichts von den illegalen Geschäften wissen. Aber Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.

Scheuen Sie sich nicht, verdächtige Machenschaften anzuzeigen und halten Sie sich vor Augen, dass Sie die Herkunft größerer Geldbeträge nachweisen müssen.

Was bereits Geldwäsche ist

Sie wollen Ihr Auto verkaufen und freuen sich, einen Käufer gefunden zu haben, der in Bar bezahlt. Natürlich machen Sie sich keine Gedanken über Geldwäsche. Aber bei solchen Transaktionen ist die Herkunft des Geldes nachzuweisen. Auch der Nebenjob kann Geldwäsche sein. Angeblich stellen Sie Ihr Bankkonto einem ausländischen Unternehmen zur Verfügung. Sie stellen Rechnungen aus, empfangen Geld und leiten es an die Firma im Ausland gegen eine Provision weiter.

Eine andere Masche der Betrüger ist, dass Sie angeblich eine Kontoeröffnung testen, aber in Wirklichkeit verwendet jemand Ihr frisch eröffnetes Bankkonto zur Geldwäsche.

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